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                                                                  乌鲁木齐网上百纺织服装有限公司 > 乌鲁木齐有限公司 > >中化国际(控股)股份有限公司第四届董事会第三次集会会议决策通告暨
                                                                  乌鲁木齐有限公司

                                                                  网上百家_中化国际(控股)股份有限公司第四届董事会第三次集会会议决策通告暨

                                                                  时间:2018-06-13 09:15作者:网上百家打印字号:

                                                                      【出格提醒】本公司及董事会全体成员担保通告内容的真实、精确和完备,没有卖弄记实、误导性告诉可能重大漏掉。
                                                                    中化国际(控股)股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第三次集会会议于2008年4月3日在北京怡生园国际集会会议中心召开。集会会议应到董事10名,实到董事10名,出席集会会议董事高出全体董事的半数。集会会议切合《公司法》、《公司章程》及《董事集会会议事法则》的有关划定。经当真接头,集会会议审议通过以下决策:
                                                                    1、赞成《公司2007年度陈诉》及择要。
                                                                    2、赞成《公司董事会2007年度事变陈诉》。
                                                                    3、赞成《公司2007年度财政决算》。
                                                                    4、赞成《公司2007年度利润分派预案》。
                                                                    经德勤华永管帐师事宜所审计,公司2007年度共实现净利润569,614,340.81元,提取10%法定盈余公积56,961,434.08元,加上年头未分派利润103,277,932.24元,减去2007年度分派的现金股利188,654,062.50元,今年可供股东分派的利润为427,276,776.47元。董事会赞成以2007年尾总股本1,437,589,571股为基数,向全体股东每10股派发明金股利1.5元(含税),总计分派利润金额215,638,435.65元,剩余未分派利润211,638,340.82元结转下年度。
                                                                    5、赞成《关于续聘德勤华永为公司08年度审计机构的提案》,续聘德勤华永管帐师事宜全部限公司为公司2008年度审计机构,赞成向其付出290万元2007年度陈诉审计用度。
                                                                    6、赞成《关于对2007年期初资产欠债表相干项目及金额做出改观或调解的议案》,详细如下:
                                                                    对母公司财政报表的调解如下:
                                                                    对公司归并财政报表的调解如下:
                                                                    7、赞成《审计与风险委员会实验细则修订案》(全文刊登于上海证券买卖营业所网站http://www.sse.com.cn 以及公司网站 http://www.sinochemintl.com)。
                                                                    8、赞成《第四届董事会独立董事补助方案》,将独立董事补助调解为每人每年18万元。
                                                                    9、赞成对全资子公司—中化国际(新加坡)有限公司提供总额不高出4亿美元的融资包管,对全资子公司—化进综合商业有限责任公司提供总额不高出1亿美元的融资包管(详见公司同时宣布的对外包管通告)。
                                                                    10、赞成《关于修订公司章程的提案》。
                                                                    11、赞成《关于投保董监事责任险的提案》,赞成为公司董事、监事及高管集团购置责任限额为人民币1亿元/年的责任保险,年保费不高出12.8万元。
                                                                    12、赞成提请于2008年4月29日在北京召开公司2007年度股东大会审议有关提案。
                                                                    公司全体独立董事颁发尽职意见,对上述决策暗示赞成。
                                                                    公司2007年度股东大会有关事项关照如下:
                                                                    (一)集会会议召集人:公司董事会
                                                                    (二)集会会议方法:现场投票
                                                                    (三)集会会议时刻:2008年4月29日(周二)上午9:00
                                                                    (四)集会会议所在:北京怡生园国际集会会议中心
                                                                    (五)集会会议内容:董事会提请本次年度股东大会审议以下议案:
                                                                    1、审议《公司2007年董事会事变陈诉》
                                                                    2、审议《公司2007年监事会事变陈诉》
                                                                    3、审议《公司2007年度财政决算方案》
                                                                    4、审议《公司2007年度利润分派预案》
                                                                    5、审议《公司2008年度财政预算方案》
                                                                    6、审议《公司2007年度管帐师事宜所酬金及2008年续聘提案》
                                                                    7、审议《公司章程修订案》
                                                                    8、审议《关于为全资子公司提供包管的提案》
                                                                    9、审议《2008年度独立董事补助提案》
                                                                    10、审议《关于投保董监事责任险的提案》
                                                                    (六)出席集会会议职员
                                                                    1、公司董事、监事及高级打点职员,见证状师。
                                                                    2、制止2008年4月22日(周二)下战书3点上海证券买卖营业所收市后在中国证券挂号结算有限责任公司上海分公司挂号在册的公司全体股东及其授权署理人。因故不能出席集会会议的股东,可书面授权署理人出席。
                                                                    (七)集会会议挂号事项
                                                                    1、挂号手续:凡切合上述资格并但愿出席现场股东大会的股东,请持股东帐户卡、本人身份证及填好的《股东挂号表》(名目见附件1)到公司董事会办公室治理挂号,委托出席者需持授权委托书(名目见附件2),法人股东还需持公司法人证明、法人授权委托书治理;异地股东可以信函或传真方法挂号。
                                                                    2、挂号所在:上海市浦东新区世纪大道88号金茂大厦3区18层公司董事会办公室。
                                                                    3、挂号时刻:2008年4月23日(上午8:30-11:30,下战书1:00-4:00)
                                                                    (八)其他事项
                                                                    1、接洽电话:8009881806(免费热线电话)
                                                                    接洽传真:021-50470206
                                                                    接洽地点:上海市浦东新区世纪大道88号金茂大厦3区18层
                                                                    邮政编码:200121
                                                                    2、集会会议估量半天。按照有关划定,,与会股东交通及食宿用度自理。
                                                                    3、出席集会会议股东及股东授权署理人请于集会会议开始前半小时内达到集会会议所在,并携带身份证明、股东帐户卡、授权委托书等原件,以便签到入场。
                                                                    特此通告。
                                                                    中化国际(控股)股份有限公司
                                                                    2008年4月8日
                                                                    附件1:股东挂号表式样
                                                                    股东挂号表
                                                                    兹挂号介入中化国际(控股)股份有限公司2007年度股东大会。
                                                                    姓名:                               股东帐户号码:
                                                                    身份证号码:                         持股数:
                                                                    接洽电话:                           传真:
                                                                    接洽地点:                           邮政编码:
                                                                    附件2:授权委托书式样
                                                                    授权委托书
                                                                    兹全权委托     老师(密斯)代表本人/公司出席中化国际(控股)股份有限公司2007年度股东大会,并利用表决权。
                                                                    委托方签章:                        委托方身份证号码:
                                                                    委托方持有股份数:                  委托方股东帐号:
                                                                    受托人具名:                        受托人身份证号码:
                                                                    受托日期:
                                                                    注:授权委托书、股东挂号表剪报、复印或按以上名目廉价均有用。


                                                                   

                                                                  上一篇:中化党校揭牌创立
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